Patroni de firme, înșelați cu materiale de construcții. Valoarea prejudiciului se ridică la 128.000 de lei

15 Iunie 2023, 11:21 (actualizat 15 Iunie 2023, 11:30)
(actualizat 15 Iunie 2023, 11:30) | Știrile TVR

Descinderi în această dimineață în două județe şi în Bucureşti într-un dosar de înşelăciune cu materiale de construcţii, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2020 - noiembrie 2021, administratorul unei firme din Prahova a înșelat mai multe societăți după ce a încasat avansuri pentru vânzarea unor materiale de construcții fară însă a livra marfa.

Firma bărbatului a înregistrat operațiuni de 11 milioane de lei, sumă care a fost virată apoi spre 7 societăți comerciale deținute tot de el. Astfel, firma ar fi emis facturi fiscale ce atestă achiziții fictive de la pretinșii furnizori.

Şase mandate de aducere au fost puse în aplicare în acest dosar cu prejudiciul estimat de 128.000 de lei.

Articole pe aceeași temă:

Percheziții în Bistrița-Năsăud, la persoane suspectate de contrabandă cu arme, braconaj şi trafic de droguri. La acțiune participă și reprezentanții Europol și ai Guarda Civil din Spania

Percheziţii într-un dosar privind furtul a 1.136 de kilograme de granule metalice tip catalizator. Prejudiciul este de 68.000 de euro

Un grup infracțional organizat de traficanți de mașini de lux a fost destructurat. Șapte persoane au fost reținute în România și 14 în Spania

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii, publicată în Monitorul Oficial

Schemă de ajutor de stat astfel încât să importăm mai puține materiale de construcții. Analiză împreună cu patronatele din domeniu

Percheziții la Comitetul Olimpic francez. Investigațiile vizează suspiciuni de favoritism, deturnare de fonduri publice, însușiri ilegale de taxe

Grup infracțional, destructurat la Cluj. Procurorii cer arestarea lui Vlad Obu, prieten al fraților Tate. Persoane recrutate prin metoda ”loverboy” erau obligate să producă materiale cu conținut sexual

Percheziții la Timișoara, într-un dosar de trafic de persoane. Mai multe fete erau obligate să se prostitueze

Un grup organizat din Suceava, care şantaja transportatori ucraineni, a fost destructurat

Percheziții și rețele de trafic de droguri destructurate. Descinderi în penitenciare, complicitate între deținuți, rude, gardieni

Percheziţii la Braşov, Bucureşti şi alte cinci judeţe într-un dosar de trafic de migranţi. Rețeaua a fost anihilată

„Grup infracţional organizat” la o companie de stat din subordinea Ministerului Energiei. Sute de achiziții fictive, cu prejudiciu de aproape 2 milioane de euro

Fraude de 1 milion de euro cu indemnizații pentru copii. Zeci de persoane sunt suspectate că au încasat bani ilegal

Cinci gălățeni sunt cercetați pentru că au prejudiciat mai multe companii de asigurări prin metoda “accidentul”